關(guān)于召開(kāi)天津市津勘巖土工程股份有限公司 2023年股東大會(huì)的通知
各位股東：
? ? 因工作需要，按照公司章程規(guī)定，現(xiàn)決定召開(kāi)2023年股東大會(huì)。股東大會(huì)相關(guān)事宜如下：
會(huì)議時(shí)間：2023年8月24日（周四）下午3:00
會(huì)議地點(diǎn)：津勘公司209會(huì)議室
會(huì)議議程：
? ? 審議《天津市礦匯地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)有限公司擬和天津市津勘巖土工程有限公司吸收合并的工作方案》。
注意事項(xiàng)：
? ? 1、股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)；
? ? 2、股東因故不能出席，可以書(shū)面授權(quán)委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，無(wú)委托代理人逾期不到的股東，視為棄權(quán)。書(shū)面授權(quán)委托書(shū)由代理人在股東大會(huì)當(dāng)日攜帶至?xí)h現(xiàn)場(chǎng)并交予工作組。
? ? 3、會(huì)議于3:00準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，請(qǐng)各位股東提前15分鐘到場(chǎng)簽到。
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天津市津勘巖土工程股份有限公司
2023年8月15日
各位股東：
因工作需要，按照公司章程規(guī)定，現(xiàn)決定召開(kāi)2023年股東大會(huì)。股東大會(huì)相關(guān)事宜如下：
會(huì)議時(shí)間：2023年8月24日（周四）下午3:00
會(huì)議地點(diǎn)：津勘公司209會(huì)議室
會(huì)議議程：
審議《天津市礦匯地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)有限公司擬和天津市津勘巖土工程有限公司吸收合并的工作方案》。
注意事項(xiàng)：
1、股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)；
2、股東因故不能出席，可以書(shū)面授權(quán)委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，無(wú)委托代理人逾期不到的股東，視為棄權(quán)。書(shū)面授權(quán)委托書(shū)由代理人在股東大會(huì)當(dāng)日攜帶至?xí)h現(xiàn)場(chǎng)并交予工作組。
3、會(huì)議于3:00準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，請(qǐng)各位股東提前15分鐘到場(chǎng)簽到。
天津市津勘巖土工程股份有限公司
2023年8月15日
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