2024-09-27
關于召開天津市津勘巖土工程股份有限公司 2023年股東大會的通知
各位股東：
? ? 因工作需要，按照公司章程規(guī)定，現(xiàn)決定召開2023年股東大會。股東大會相關事宜如下：
會議時間：2023年8月24日（周四）下午3:00
會議地點：津勘公司209會議室
會議議程：
? ? 審議《天津市礦匯地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限公司擬和天津市津勘巖土工程有限公司吸收合并的工作方案》。
注意事項：
? ? 1、股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權；
? ? 2、股東因故不能出席，可以書面授權委托代理人出席股東大會會議，無委托代理人逾期不到的股東，視為棄權。書面授權委托書由代理人在股東大會當日攜帶至會議現(xiàn)場并交予工作組。
? ? 3、會議于3:00準時召開，請各位股東提前15分鐘到場簽到。
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天津市津勘巖土工程股份有限公司
2023年8月15日
各位股東：
因工作需要，按照公司章程規(guī)定，現(xiàn)決定召開2023年股東大會。股東大會相關事宜如下：
會議時間：2023年8月24日（周四）下午3:00
會議地點：津勘公司209會議室
會議議程：
審議《天津市礦匯地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限公司擬和天津市津勘巖土工程有限公司吸收合并的工作方案》。
注意事項：
1、股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權；
2、股東因故不能出席，可以書面授權委托代理人出席股東大會會議，無委托代理人逾期不到的股東，視為棄權。書面授權委托書由代理人在股東大會當日攜帶至會議現(xiàn)場并交予工作組。
3、會議于3:00準時召開，請各位股東提前15分鐘到場簽到。
天津市津勘巖土工程股份有限公司
2023年8月15日
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