2025-03-10
關(guān)于召開天津市津勘巖土工程股份有限公司2025年股東大會(huì)的通知
各位股東：
因公司工作需要，按照公司章程規(guī)定，現(xiàn)決定召開2025年股東大會(huì)。股東大會(huì)相關(guān)事宜如下：
會(huì)議時(shí)間：2025年3月25日上午9:30
會(huì)議地點(diǎn)：華苑先知谷大廈18層1807會(huì)議室
會(huì)議議程：
一、變更董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員。
二、變更公司章程。
（一）擬增加經(jīng)營(yíng)范圍；
（二）發(fā)起人蔡德成股權(quán)繼承事項(xiàng)。
三、審議公司《2024年度利潤(rùn)分配方案》。
注意事項(xiàng)：
一、股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。
二、股東因故不能出席，可以書面授權(quán)委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，無委托代理人逾期不到的股東，視為棄權(quán)。書面授權(quán)委托書由代理人在股東大會(huì)當(dāng)日攜帶至?xí)h現(xiàn)場(chǎng)并交予工作組。
三、會(huì)議于上午9:30準(zhǔn)時(shí)召開，請(qǐng)各位股東提前15分鐘到場(chǎng)簽到。
天津市津勘巖土工程股份有限公司
2025年3月7日
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